美凯龙：第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    
    证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-031
    
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    第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议以电子邮件方式于2018年3月28日发出通知和会议材料，并于2018年4月4日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
    
    一、审议通过《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》
    
    同意公司以附条件的自愿现金要约方式(即受限于股东大会、A股及H股类别股东会、债券持有人会议的审议程序)对在香港联合交易所主板挂牌上市的境外上市外资股(以下简称“H股”)实施回购(以下简称“本次回购”)。本次回购H股股份的价格为11.78港元/股（鉴于公司董事会已审议通过公司2017年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利人民币3.2元(含税)，公司在确定本次H股回购价格时已考虑前述因素，回购价格后续不会再根据2017年度利润分配方案及其实施情况进行调整）。公司拟回购不超过388,917,038股H股股份（约占公司已发行总股本的9.87%）,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。按前述本次回购H股股份的价格11.78港元/股计算，本次回购资金总额预计不超过4,581,442,707.64港元，主要来源于公司自筹资金。公司本次回购的H股股份将予以注销,公司的注册资本将相应减少所注销的H股面值金额。董事会拟提请公司股东大会及类别股东会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层在本次回购公司股份过程中办理相关事宜。本次回购相关的决议自公司股东大会及类别股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内有效。
    
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    表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议通过。
    
    二、审议通过《关于公司之子公司为公司向金融机构贷款提供抵押担保及保证
    
    担保的议案》
    
    同意公司之子公司上海红星美凯龙环球家居设计博览有限公司、上海新伟置业有限公司、上海红星美凯龙家居市场经营管理有限公司、上海山海艺术家俱有限公司及安徽腾辉投资集团合肥有限公司为公司因自身资金需要向金融机构申请贷款的事宜提供抵押担保及/或连带责任保证担保。拟担保总额为不超过人民币20亿元，抵押担保的担保期限与主债权期限一致，保证担保的保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
    
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司之子公司为公司向金融机构申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-032）。
    
    表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
    
    三、审议通过《关于召开公司A股类别股东会、H股类别股东会的议案》
    
    表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
    
    公司A股类别股东会、H股类别股东会将与2017年年度股东大会同日召开，通知将择日另行披露。
    
    特此公告。
    
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    
    2018年4月9日