爱婴室：关于公司2017年度利润分配预案的公告[一]

    证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-011
    
    上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、 公司可供分配的利润情况
    
    根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2018)审字第61098157_B01号《审计报告》，公司2017年度实现净利润9357.79万元，提取法定盈余公积金663.76万元，本年度实现的可分配利润为8694.03万元。公司于2017年9月实施中期分红2100万元，2017年末累计未分配利润25,456.18万元。
    
    二、 利润分配预案
    
    2017年度利润分配方案为：以2018年3月31日公司总股本10，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利2000万元。资本公积金不转增股本。
    
    三、 监事会意见
    
    公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
    
    四、 独立董事意见
    
    公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2018年4月28日