ST九有前实控人被判刑15年 非法募资金额达735亿

    证券时报记者 黄翔

    12月29日，ST九有（600462）披露公告，公司原实控人韩越犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金2000万元。

    据了解，韩越于2018年9月26日被上海市公安局奉贤分局执行逮捕，其非法募集资金共计735亿余元。

    法院判决显示，2015年8月至2018年8月间，被告人王戎、韩越伙同吴隽（另案处理）等人，通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团，设立君融理财平台，并先后收购抓钱猫、石头理财、牛板金及被告人薛亮设立的聚财猫平台，在未取得国家相关主管部门批准的情况下，以提供网络借贷中介服务为名，采用虚构借款标的等手段，以6%-16%的年化收益及保本付息为诱饵，向社会公众非法募集资金。

    经审计，王戎、韩越等人实际控制的上述平台非法募资730余亿元，造成19万余名被害人经济损失150余亿元。其中，聚财猫平台非法募资503亿余元，造成5.9万余名被害人经济损失50余亿元。

    上述非法集资款被用于归还各平台借款本息、对外投资借贷、收购平台及业绩奖励、平台运营支出及个人消费等。

    上海一中院判决，被告人韩越犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金2000万元。同时，扣押、冻结在案的赃款按比例发还各名被害人，查封、冻结、扣押在案的房产、车辆等拍卖或变卖后分别按比例发还各名被害人，追缴涉案单位、被告人的违法所得，不足部分责令退赔，所得款项按比例发还各名被害人。

    除了刑事案件外，韩越控制的多家企业也深陷债务纠纷。企查查数据显示，以持有ST九有17.43%的天津盛鑫为例，该公司由韩越担任执行董事，被法院列为限制高消费企业，目前的被执行总金额为2.16亿元，包括长城国瑞证券、联储证券等均踩雷，天津盛鑫所持ST九有的股票也已全部被司法冻结。

    韩越是ST九有前实控人。今年5月27日，ST九有发布公告，控股股东天津盛鑫将其所持有的公司17.43%股权所对应的表决权独家且不可撤销地委托给中裕嘉泰行使，中裕嘉泰成为公司控股股东，实际控制人变更为李明。

    该公告显示，李明曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司CEO、北京中清龙图网络技术有限公司9miao.com事业部负责人、北京将至网络科技有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司执行董事、ST九有董事长、总经理、代董事会秘书，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长。

    12月29日晚间，ST九有还公告，实控人李明对公司750万元的债务进行了承接和豁免。公告称，为支持公司有经营发展，减轻上市公司的负担，李明同意承担公司控股孙公司中广阳对王北债务的清偿，李明同意在中广阳对王北债务转移至李明名下后，对中广阳所欠债务750万元进行豁免。

    近年来，ST九有多次进行资本运作，但都相继叫停。今年前三季度，ST九有亏损约1509万元，期末股东户数为1.77万户。