奥士康：关于召开2017年度股东大会的通知

  证券代码：002913             证券简称：奥士康            公告编号：2018-028



                        奥士康科技股份有限公司
                  关于召开2017年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开的基本情况

      1、股东大会届次：2017 年度股东大会

      2、会议召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法合规性说明：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公
  司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股
  东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
  规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

      4、会议召开时间和日期：

      （1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）15:00。

      （2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日。

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 18 日
  9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时
  间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

      （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
  议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
  东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统
  和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

     6、股权登记日：2018 年 5 月 14 日。

     7、出席人员

     （1）截至股权登记日 2018 年 5 月 14 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；

     （2）公司董事、监事及高级管理人员；

     （3）公司聘请的会议见证律师；

     （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议地点：湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公
司会议室。

     二、会议审议事项

     1、关于审议《<奥士康科技股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要》的议
案

     2、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案

     3、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案

     4、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 董事会工作报告》的议案

     5、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 年度利润分配（预案）》的议
案

     6、关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案

     7、关于审议《奥士康科技股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易》的议
案

     8、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
及摘要的议案

     9、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
       10、关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案

    11、关于审议《募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更
部分实施方式》的议案

       12、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 监事会工作报告》的议案

    13、关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行
现金管理投资产品品种的议案

       14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

       15、关于审议《<奥士康科技股份有限公司 2018 年第一季度报告>全文》的
议案

       16、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案

       17、关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》
的议案

       18、关于授权董事会办理公司 2018 年员工持股计划相关事宜的议案

       19、关于公司签署《投资框架协议》的议案

       特别强调事项：

       1、本次股东大会审议的议案 8、9、10 为特别议案，须由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 5、6、7、8、9、10、
11、13、14、16、17、18 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。

       2、上述提案已经过公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过，具体内容详见公司于 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的相关公告。

       3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所
有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事何为先生作为征集人向公司全体
股东征集对上述第 8、9、10 项议案所审议事项的投票权，详见与本公告同日披
           露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 独立董事公开征集委托投票权报告书》。

               特别提示：征集投票人仅对本次股东大会的第 8、9、10 项议案征集投票权，
           被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代
           理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

               4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

                三、提案编码


提案编码                                    提案名称                               该列打勾的栏目可投


  100                    总议案：所有提案                                                  √
                                                                                           票
                                非累积投票提案
  1.00      关于审议《<奥士康科技股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要》的议案             √
  2.00      关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案                 √
  3.00      关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案                 √
  4.00      关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 董事会工作报告》的议案                   √
  5.00      关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 年度利润分配（预案）》的议案             √
  6.00      关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案                                           √
  7.00      关于审议《奥士康科技股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易》的议案             √
            关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
  8.00                                                                                     √
            及摘要的议案
            关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管
  9.00                                                                                     √
            理办法》的议案
 10.00      关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案                 √
            关于审议《关于募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更
 11.00                                                                                     √
            部分实施方式》的议案
 12.00      关于审议《奥士康科技股份有限公司 2017 监事会工作报告》的议案                   √
            关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金
 13.00                                                                                     √
            管理投资产品品种的议案
 14.00      关于公司向银行申请综合授信额度的议案                                           √
 15.00      关于审议《<奥士康科技股份有限公司 2018 年第一季度报告>全文》的议案             √
            关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘
 16.00                                                                                     √
            要的议案
 17.00      关于审议《奥士康科技股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》的议案           √
 18.00      关于授权董事会办理公司 2018 年员工持股计划相关事宜的议案                       √
 19.00      关于公司签署《投资框架协议》的议案                                             √


                四、现场会议登记事项
    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理
登记。

    1、登记时间：2018 年 5 月 15 日（9:00-11:00；14:00-16:00）

    2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。

    3、登记地点：湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司董
事会办公室

    4、会议联系：

    （1）联系人：贺梓修

    （2）电话号码：0755-26910253

    （3）传真号码：0752-3532698

    （4）电子邮箱：hezx@askpcb.com

    （5）联系地址：深圳市南山区海岸城西座 1507

    5、参加股东大会需出示前述相关证件。

    6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体
操作流程见附件 3。

    六、备查文件

     1、第一届董事会第十四次会议决议；

     2、第一届监事会第九次会议决议；
 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

 七、附件

 1、授权委托书；

 2、参会登记表；

 3、网络投票操作流程。

特此公告。

                                          奥士康科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2018 年 4 月 28 日
附件 1

奥士康科技股份有限公司

2017 年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份
有限公司 2017 年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意
愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由
本单位（本人）承担。


                                                                 备注             同意 反对 弃权

提案编码                    提案名称

                                                         该列打勾的栏目可以投票


  100                   总议案：所有提案                          √
                                  非累积投票提案
           关于《<奥士康科技股份有限公司 2017 年年度报
  1.00     告>及其摘要》的议案                                    √

           关于《奥士康科技股份有限公司 2017 年度财务
  2.00                                                            √
           决算报告》的议案
           《奥士康科技股份有限公司 2018 年度财务预算
  3.00                                                            √
           报告》的议案
           关于《奥士康科技股份有限公司 2017 董事会工
  4.00                                                            √
           作报告》的议案
           关于《奥士康科技股份有限公司 2017 年度利润
  5.00                                                            √
           分配（预案）》的议案
  6.00     关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案                   √
           关于《奥士康科技股份有限公司预计 2018 年度
  7.00                                                            √
           日常关联交易》的议案
           关于《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性
  8.00                                                            √
           股票激励计划（草案）》及摘要的议案
           关于《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性
  9.00                                                            √
           股票激励计划实施考核管理办法》的议案
           关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激
 10.00                                                            √
           励计划有关事项的议案
           关于《关于募集资金投资项目变更建设期、新增
 11.00                                                            √
           和变更实施地点、变更部分实施方式》的议案
 12.00     关于《奥士康科技股份有限公司 2017 监事会工             √
        作报告》的议案
        关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使
13.00   用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品      √
        种的议案
14.00   关于公司向银行申请综合授信额度的议案          √
        关于《<奥士康科技股份有限公司 2018 年第一季
15.00                                                 √
        度报告>全文》的议案
        关于《奥士康科技股份有限公司 2018 年员工持
16.00                                                 √
        股计划（草案）》及其摘要的议案
        关于制订《奥士康科技股份有限公司 2018 年员
17.00                                                 √
        工持股计划管理办法》的议案
        关于授权董事会办理公司 2018 年员工持股计划
18.00                                                 √
        相关事宜的议案
19.00   关于公司签署《投资框架协议》的议案            √

    注：

    （1）对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数；对于非累积投
票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选
则该项表决视为弃权。

    （2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

    委托人姓名或名称（签章）：

    统一社会信用代码/身份证号码：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    授权委托书签发日期：

    授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
附件 2
奥士康科技股份有限公司
2017 年度股东大会参会登记表

                单位名称/姓名
         统一社会信用代码/身份证号码
            代理人姓名（如适用）
         代理人身份证号码（如适用）
                  股东账号
                  持股数量
                  股份性质
                  联系电话
                  电子邮箱
                  联系地址
                  备注事项
附件 3

网络投票操作流程
一、网络投票的程序

       1、投票代码：362913。

       2、投票简称：奥士投票。

       3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。