新里程拟向控股股东定增募资不超6.86亿元 并推出股权激励方案

    本报记者 刘欢

    12月7日晚间，新里程披露非公开发行股票预案。预案显示，公司拟向控股股东新里程集团发行2.18亿股股份，发行价格为3.14元/股，募集资金总额为6.86亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。

    截至目前，新里程集团已持有上市公司25.30%股权。发行完成后，新里程集团持股比例增加至29.99%，对上市公司的控制权将进一步得到加强。

    新里程集团是国内最大的医疗健康产业集团之一，业务涵盖医疗、康养、医药等领域，具有投资运营医疗集团的丰富经验、推动医药产业跨越式发展的产业能力以及整合大健康产业资源的协同能力。

    新里程是一家立足于医疗服务和药品制造“双轮驱动”大健康产业的上市公司。医疗服务方面，公司构建域以医疗中心为战略的医疗机构布局，综合总院+肿瘤分院的“1+N”创新服务模式，聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨科等疾病。截至目前，公司控股3家三级医院、6家二级以上综合医院或专科医院。药品制造方面，公司致力于中成药的研发、生产、销售二十余年，在中药行业具有独特的竞争优势，拥有“独一味”驰名商标，涵盖独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种。

    新里程表示，此次非公开发行有利于促进公司发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。发行完成后，新里程集团不仅可以进一步提升其对公司的控制权，还可充分发挥其在产业布局、资金实力、大健康资源等方面的平台优势，进一步提升公司的市场化运营、技术创新及管理能力，加快完成区域医疗机构中心建设，加强中医药产业布局，提高产业及服务竞争力，提高持续盈利能力。同时，此次发行还能进一步增强公司资金实力，夯实公司高质量发展基础，降低负债，优化公司财务和资本结构。

    同日，新里程还推出了股权激励计划草案，拟向342名激励对象按照1.94元/股的授予价格，授予限制性股票1.47亿股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司的普通股股票。其中，首次授予1.18亿股，预留授予2900万股。

    在业绩考核方面，新里程选取了营业收入增长率。具体来看，公司为此次限制性股票激励计划设定了以2022年公司营业收入为基数，2023年—2025年营业收入增长率分别不低于12%、30%和55%的业绩考核。若预留授予的股票在2023年9月30日之后授出，则业绩考核为以2022年公司营业收入为基数，2024年—2026年营业收入增长率分别不低于30%、55%和85%。

    在个人绩效考核方面，激励对象在上一年度绩效考核分为A、B、C、D，对应个人层面系数为100%、80%、50%、0%，若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度为个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

    新里程表示，此次股权激励能够进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（编辑 张明富）