农发行富裕县支行 积极开展反洗钱专项自查工作

    农村金融时报-农金网黑龙江讯（记者黄力辉 通讯员沃鑫然）为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进员工有效履行反洗钱义务，排查反洗钱合规管理的薄弱环节，评估内部风险控制的健全性和有效性，近日，农发行黑龙江省齐齐哈尔市富裕县支行积极开展反洗钱专项自查工作。

    为确保自查工作取得实质性的效果，该支行成立以分管行领导为组长，内控合规专员、反洗钱实操人员为成员的反洗钱专项自查小组，围绕反洗钱组织机构建设情况、客户身份识别制度执行情况、客户洗钱风险等级管理情况、大额和可疑交易报告执行情况、客户身份资料及交易记录保存情况、系统支持及操作情况、宣传与培训情况、内外部反洗钱专项检查情况、日常管理情况等方面的内容展开。

    本着边查边改的原则，该支行对检查中发现的问题进行认真整改，及时消除风险隐患，杜绝类似问题再度发生。

    该支行相关负责人表示，反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为确保此项工作正常有序开展，下阶段，该支行将进一步加强对一线员工及后台反洗钱岗位人员的反洗钱知识技能培训，不断提升其对洗钱行为的分析判断能力；加大辖内员工及客户反洗钱法律法规及警示案例的宣传教育，使其自觉支持和配合反洗钱工作；持续做好客户信息维护，确保反洗钱基础数据质量的不断提高；严把开户审核关，从源头防控风险；切实提高账户对账率和年检率，防范案件风险；对于本次反洗钱自查中发现的问题持续跟踪整改落实，不断提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力，推动反洗钱工作进一步完善。