严打虚假、欺骗性外汇交易 外汇局公布十起逃汇案

    逃汇行为扰乱外汇市场健康良性秩序。对此，监管以“零容忍”态度，持续加大惩戒力度。

    10月11日，国家外汇管理局公开通报10起企业及个人逃汇案例，对于外汇违规行为再亮“红牌”。

    记者梳理发现，本次通报的10起案例均为违规办理跨境资金流出业务案例。其中，8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为，个案最高罚款金额960.2万元人民币；2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇，个人最高罚款172.78万元人民币。

    比如，2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款960.2万元人民币。

    又如，2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款53.64万元人民币。

    加强外汇市场监管、严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，是维护外汇市场健康良性秩序的重要内涵。

    近年来，外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。“在9月末已公开通报一批银行未尽职展业审核案例的基础上，此次再次通报10起企业和个人虚假、欺骗性外汇交易案例，旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务，提升市场主体的合规用汇意识，共同营造良好的社会氛围和市场环境。”外汇局相关部门负责人对记者表示。

    该负责人称，为推动外汇管理领域持续深化改革，防范跨境资金流动风险，外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平的同时，始终保持对虚假、欺骗性交易的高压打击态势，持续加大对虚假贸易收付和投融资检查力度，维护国家经济金融安全。

    着眼于下一步，该负责人表示，外汇局将严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，加强非现场监测分析，紧盯重点渠道和重要主体，有针对性加强检查力度，从严从快开展查处。

    同时，将加强对企业、个人外汇违规案件的延伸检查，严肃惩处为虚假、欺骗性外汇交易提供跨境结算服务的银行和支付机构等主体，督促金融机构进一步履行展业职责，严把审核关。

    在防范风险的同时，外汇局还将加大政策宣传力度，及时向企业和个人传递外汇便利化政策，帮助企业、个人纾解用汇困难，保障外汇市场有序稳健运行。