农行宜城鄢城支行 成功堵截一起涉诈异常取现事件

    农村金融时报-农金网湖北讯（通讯员张俊丽 邹政）8月28日，农行湖北襄阳行宜城鄢城支行工作人员在发现一客户账户有涉诈嫌疑后，妥善应对，成功堵截4.46万元异常取现，并及时报警，配合公安机关现场抓获涉诈嫌疑人。

    8月22日中午12时许，纪某来到该行鄢城支行办理业务。他先要求取现4.46万元，随后翻看了下手机又改口要取现4.45万元，账户中留100元。

    由于该客户行为异常，又是异地客户，取现后账户基本不留存余额，当班柜员立马警觉起来，连忙查询了该客户近一年的交易流水，发现该账户近一年除结息外未发生任何交易，当天突然发生交易，进账前有小额尝试性交易，随后账户有多笔资金集中进账，总计16.4万余元。账户还显示，当天中午12点前，该客户在其他网点取现10万元，随后在另一网点ATM取款机取现2万元。当班柜员向该客户核实资金来源和款项用途时，该客户一直支支吾吾。

    当班柜员立即通过手势和暗语，向正在大厅值班的网点负责人报告情况。网点负责人进一步核实情况后，立即拨打宜城市反诈中心电话报警。此时，纪某感觉情况不妙，提出暂不取款，准备离开营业大厅。当班柜员以刚收现金需清分为由拖住纪某。几分钟后，宜城市反诈中心的两位民警赶到现场，核实情况后立即控制纪某，现场收缴其随身携带的手机、银行卡、身份证等物品，随后将其带走调查。

    责任编辑：石柳