农村金融时报-农金网四川讯（通讯员李倩）“你好，我们集团新成立了一家子公司，总部点名到你行开户，请问需要什么手续？”近日，农业银行成都总府支行所辖的营业网点清江支行一名客户经理接到一家集团公司财务人员打来的开户咨询电话，这令他感到非常惊喜。因为，这名客户经理不久前“拒办”过该公司的业务，没想客户不仅未计“前嫌”，反而还十分感激该支行。
据了解，今年上半年，该集团下辖某子公司财务人员因办理大额转账，致电农业银行成都清江支行客户经理进行人工受理。银行客户经理查询发现，该公司通过网上银行发起批量转账20笔，而收款方均是外省的同一私人账户，且金额高达近百万元。客户经理觉得可疑，本着“三问一确认”的原则，连同银行柜面工作人员反复提醒客户核实收款人信息，务必弄清楚转账真实性、汇款用途等具体情况。因没有收到清晰明确的回复，银行工作人员果断暂停了转账复核流程，并中止了转账程序。
这让经办业务的企业财务人员十分不解，她一再要求银行继续办理，但该客户经理还是坚持“拒办”。在银行客户经理的耐心沟通下，最终企业财务人员透露了实情。她表示，此次转账指令是公司高层领导工作QQ发出的，并强烈要求迅速转出。这更引起了银行客户经理的怀疑，感觉到该企业误入了电信网络诈骗陷阱，于是客户经理立即联系了片区派出所。果然，经公安干警会同银行工作人员核实，发现该公司领导并没有向财务下达这项转账指令。
经深入追查发现，原来网络诈骗分子冒充该公司高层领导，通过QQ指挥财务经理加入事先伪装的工作QQ群，并在QQ群模仿高层领导的口吻要求财务尽快转账。该公司财务经理见到多名熟悉的同事及公司高管均在群中，未能引起警觉，便接受了转账指令。
“幸好被拒办了，不然公司将遭受重大财务损失，谢谢你们了！”该企业财务人员对农业银行成都清江支行感激道。此事件发生后，该集团公司对农业银行服务更加认可，主动要求集团新成立的子公司到农业银行成都清江支行开户，他们说资金存在农业银行放心。
据了解，因及时阻止电信网络诈骗案，助力守住市民的“钱袋子”，农业银行成都清江支行工作人员受到了成都市辖片区街道的表彰奖励。
责任编辑：郝飞
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
