农发行云南省分行 组织开展反洗钱业务培训

    农村金融时报-农金网云南讯（通讯员郭梅）为进一步提升反洗钱工作管理水平，加强反洗钱队伍建设，全面推动反洗钱工作深入有序开展，近日，农发行云南省分行在全辖组织开展反洗钱业务培训。省分行内控合规处相关人员，二级分行分管行领导、各部室主要负责人、兼职风险合规专员、内控合规部全体员工以及县级支行“三合一”专员、反洗钱相关人员参加了培训。

    本次培训全面介绍和阐述了反洗钱内外部监管要求，明确了反洗钱工作的职责分工和实务操作等基础管理事项。培训内容主要包括：一是解读当前反洗钱内外部相关制度规定，加深对各项制度的理解掌握，明确各部门在反洗钱工作中承担的责任、具体负责的环节及操作办法。二是共同学习《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对比分析四大主要变化，重点了解客户尽职调查的一般规定和其他规定两部分内容。

    培训指出，各行务必高度重视反洗钱工作，加强反洗钱工作的组织领导和工作落实，树立反洗钱工作人人有责的意识，将反洗钱工作纳入日常工作重点，高效处理反洗钱各项工作，切实履行好客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务，持续推动反洗钱工作落到实处。

    通过此次培训，进一步明确了反洗钱工作人员日常工作的重点和要求，扫除了员工在反洗钱工作方面的认识盲点和误区，强化了员工的反洗钱意识和工作责任感，为更好地履行反洗钱义务打下坚实的基础。

    责任编辑：曹沛原