守本创新 真诚沟通

    宝钢股份董事会秘书王娟

    王娟女士始终坚持以“真诚、认真、专业、创新”的态度对待董事会秘书工作，推动宝钢股份公司治理水平的不断提升，确保信息合规、高质量披露，站在投资者立场，倾听资本市场各个层面的声音，向投资者讲述“真实可靠的故事”，向市场传导正确的信息，引导投资者发现价值。

    一、公司治理

    作为董事会秘书，王娟女士不断推动公司治理深化，建言公司在“背景、性别、国内国外、境内境外”等多方位实践多元化董事会，确保董事会成员外部董事过半、新老结合、各专业组合。紧跟资本市场发展和国家改革方向，建议董事会成立战略、风险及ESG委员会，审计及内控合规管理委员会，配合专门委员会职能，合理组合内外董事。创新治理措施，实施董事会预报告模式、外部董事沟通会制度、董事会务虚会，组织独立董事赴各基地及重要子公司实地调研，助推董事会决策和关注事项PDCA闭环，在原有治理体系中融入党的管理以及特别观察员体系，公司董事会邀请纪委书记、审计部、纪检监督部列席，充分发挥了纪检监察、内控的监督作用，有效保证了董事会运作依法合规，达到良好的效果。

    此外，在公司相关主管领导的带领下，王娟女士和团队积极促成公司ESG管治体系的系统性优化工作，推动ESG管理提升，参与多家第三方ESG评级调研，包括CSA、CDP和ECOVADIS等，并加大与MSCIESG评级机构的接触和交流，助推公司ESG的外部评价改善；公司可持续发展报告通过了第三方机构SGS（通标标准技术服务有限公司）的独立验证，并完成公司首份碳专题报告的编制，不断提升公司ESG相关信息披露的水平。日常工作中，王娟女士与团队编制《董事信息月报》《董秘专递》《信息摘编》等信息资料，及时向董事、监事、高管汇报外部资本市场动态、公司股东结构分析、投资者关系工作情况、公司生产经营情况、钢铁行业动态等信息。

    自2014年开始，宝钢股份已实施两期股权激励。实践取得的成效充分印证了股权激励这一中长期激励机制的连续、滚动实施，有利于建立健全激励约束机制，丰富激励举措，保留核心人才；有利于进一步规范公司治理结构，构筑利益共同体，调动骨干积极性；有利于企业可持续发展，牵引经营业绩不断提升，促进资本保值增值。顺应公司董事会对股权激励持续开展的建议，以及国家对股权激励全面铺开的精神，王娟女士积极参与第三期股权激励工作前期工作，会同相关部门进行公司股权激励方案的设计与讨论，反复斟酌，认真审核，从资本市场角度对股权激励方案的绩效指标、锁定解锁、审批程序等方面提出了修改意见，为新的股权激励持续推进建言献策，保驾护航。2021年末，在第二期股权激励到期之后，公司顺利实施第三期A股限制性股票计划。

    王娟女士重视市值管理工作，积极推进各项市值管理工作。2021年1月，公司启动股份回购计划，回购股份4.86亿股，达到公司总股本2.18%；根据资本市场热点变化，响应投资人诉求，即时开展多次非交易路演：走访了上海的多家基金机构；受疫情影响，积极借助视频会议，与多家投资机构在线交流；经股东大会审议批准，公司2021-2023年股利分配周期调整为半年度，有助于股东更早获得现金投资回报，对于保险、养老金等注重稳定回报的投资机构更具吸引力；强化与媒体合作，王娟女士接受同花顺邀请，形成了名为“对话碳中和，布局新未来”的专访，通过同花顺终端推送，经过同花顺财经、雪球app等渠道广泛传播，引发众多投资人热议，数日内点击量突破19万。

    二、信息披露

    王娟女士坚持“公开、公平、公正”的信息披露原则，秉承“告诉投资者真实的故事”的理念，认真、严谨地做好信息披露工作，在做好合规披露的同时，增加自愿性信息披露，以满足投资者深度了解公司的信息需求；不做选择性披露，在信息披露中坚持“既报喜也抱忧”；在投资者关系交流中，将投资者利益放在首位，交流沟通中全面揭示风险，保障投资者获得准确的信息，避免市场投机风潮或炒作给投资者带来不必要的损失。公司的信息披露工作多次获得了监管机构“信息披露A类公司”的评价。

    王娟女士紧密关注证监会和交易所的监管动向，认真学习研究法律法规，积极参加监管机构现场调研和意见征询，建言献策，对《环境信息依法披露管理办法》、《中国上市公司ESG发展白皮书》、二季度经济金融运行形势、与控股股东及其他关联方资金占用与违规担保问题的自查等方面内容向监管机构提供反馈、意见和建议，配合监管部门确保规范运作、完善法规建设，助力资本市场改革。

    王娟女士与董秘室团队关注监管机构培训动向，根据培训预警表协助安排各位董监事参加相关培训，助力董监事勤勉尽职，合规履职。

    此外，王娟女士同时还担任中国上市公司协会董秘委员会委员，日常积极参加协会和委员会组织的各项活动，献言献策。

    三、投资者关系

    王娟女士十分注重与投资者的沟通，坚持“所有投资者一视同仁”，认真倾听投资者的诉求，带领公司投资者关系团队，协同各相关部门，回复投资者的每一个问题，力求专业、可观，得到多方好评。经过多年的摸索和改善，公司形成了针对定期报告发布后的IR活动套餐，第一时间与资本市场开展信息沟通和交流，以“线上+线下，中文+英文”的创新形式发布，全面覆盖了各类投资人的需求，受到市场高度肯定，业绩发布会累计回看突破30000人次，影响力不断扩大。2021年9月份，中上协召开上市公司2020年报业绩说明会经验交流会，王娟女士代表宝钢股份向与会代表分享业绩发布会经验及感想，并获得“最佳实践案例”荣誉。

    信息时代的节奏越来越快，对投资者关系工作提出了更高的要求。王娟女士与投资者工作团队积极利用Zoom、腾讯、Webex等视频会议工具，与资本市场保持高频互动；做好自愿性投资者关系交流活动，举办视频业绩发布会、网上路演、投资者接待日活动等，并针对国际投资人安排年报和中报后的视频路演交流；多年来坚持实施投资者关系问卷调查，收集资本市场从业人员对钢铁行业、公司资本市场表现以及投资者服务的看法，不断完善投资者关系管理工作；日常设专人维护微信公众号“宝钢股份董秘室”、19钢丝圈微信群以及上证e互动和全景网投资者关系平台，面向资本市场，积极传递公司价格调整、业绩发布、公司新闻等重要信息，受到投资人的好评。

    “不积小流，无以成江海”，日常工作的涓涓细流，才能汇聚成公司发展的波澜壮阔。2021年度，宝钢股份的公司治理及投资者关系工作持续获得高度认可，入围“央企ESG•先锋50”，位列第七；获评首届中国上市公司投关价值经纶奖“年度最具投关价值公司”；入围中国上市公司协会“上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例”；荣获中国上市公司百强高峰论坛—中国百强企业奖、中国百强最佳管理运营奖。

（编辑 何帆 上官梦露）