农村金融时报-农金网江西讯（通讯员胡亚峰）近期，江西上高农商银行配合当地警方抓捕了涉嫌网络赌博洗钱人员。据介绍，1月8日，上高农商银行通过对开户资料、交易特征分析，发现游某等3名客户交易可疑，初步判断为涉嫌网络赌博洗钱人员，对其账户采取了暂停非柜面业务的控制措施。
1月11日，该行召开全行运营主管会议，强调各网点要高度关注。1月14日12点9分，游某至上高农商银行敖山支行营业厅办理现金取款业务，经办柜员查询后发现该账户为只收不付状态，便将异常情况向运营主管报告。该网点运营主管立即发现这位客户就是总行运营主管会议中提出的近期需重点关注的3名“特殊客户”之一。
网点工作人员高度重视，在不被客户发觉的情况下向总行运管部门报告并及时报警。期间为防止该客户察觉，上高农商银行柜员以电脑故障为由拖延时间，并通过营销手机银行等方式降低客户警惕性，直至当地警察赶到，将其带走调查。
前后不足一周，其中一名涉嫌网络赌博洗钱人员就在上高农商银行营业厅落网，展现出了该行员工高度警惕性及应变能力。
一直以来，上高农商银行牢记发展之责，在保护客户存款上倾尽全力，在防控各类风险上奋力攻坚，在打击违法犯罪上毫不退缩，致力于打造让客户放心的上高人民自己的银行。
责任编辑：田耿文
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