农发行达州市达川区支行：开展反洗钱工作 切实防范洗钱风险

    农村金融时报-农金网四川讯（通讯员郑泰旭）为贯彻落实好上级行及人行反洗钱工作要求，防范非法洗钱行为，遏制相关金融违法犯罪活动，提高金融风险管理水平，农发行达州市达川区支行积极开展各项反洗钱工作，切实防范洗钱风险。

    动态监测，协同检查。该支行依托反洗钱系统，对辖区内账户所有可疑交易实施动态监测，一旦可疑、大额交易发生，行内工作人员在第一时间对于新发生的相关交易及时处理。该支行综合部、客户部、行领导逐级对可疑交易调查、分析及处理。对于需要协查案例，积极会同其他行进行协同检查，在第一时间高效化解洗钱风险。

    合规操作，及时上报。该支行在处理反洗钱案例及相关工作时始终秉承专业合规、风控为要的原则，督导相关行内工作人员认真学习反洗钱风险防范措施、监管要求等知识，熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定，并落实到实际工作中。对于发生的需上报事项，在第一时间按要求完成上报。

    对内教育，对外宣传。对内，该支行对于反洗钱工作高度重视，要求行业员工维持长期学习状态，鼓励员工结合内控管理制度及日常工作中的常见问题进行讨论、交流，提高职工的遵纪守法意识和反洗钱的自觉性，增强全行职工的反洗钱责任意识，提升反洗钱工作业务能力。对外，该支行在营业大厅醒目位置张贴反洗钱、反电信诈骗、防范非法集资等宣传海报，积极宣讲反洗钱知识。

    责任编辑：曹沛原