农发行宣汉县支行 多举措提升反洗钱工作质效

    农村金融时报-农金网四川讯（通讯员姚春丽）为进一步推动反洗钱工作深入开展，贯彻落实好反洗钱工作要求，提高员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，引导社会公众对反洗钱工作树立正确认识，农发行宣汉县支行多举措提升反洗钱工作质效。

    加强学习培训。该支行通过职工大会组织学习反洗钱案例、反洗钱制度等相关文件，学习反洗钱风险防范措施、监管要求等知识，熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定，结合内控管理制度及日常工作中的常见问题进行讨论、交流，提高职工的遵纪守法意识和反洗钱的自觉性，增强全行职工的反洗钱责任意识，提升反洗钱工作业务能力。

    加强监测筛查。该支行建立客户身份识别与尽职调查制度，对于存在可疑交易的客户，客户经理通过电话询问、现场调查等方式补充完善客户身份信息，做好客户信息尽职调查，收集整理客户身份信息和交易记录等相关资料，进一步加强事前预警、事中监测和事后追踪作用，及时报告大额和可疑资金流向，确保客户交易的真实性、合规性，防止客户洗钱案件发生。

    加强宣传引导。该支行在营业大厅醒目位置张贴反洗钱、反电信诈骗、防范非法集资等宣传海报，利用LED电子显示屏幕滚动播放反洗钱宣传标语，向办理业务客户面对面讲解反洗钱特征、形式，以生动案例讲解反洗钱对个人、对社会的危害性，积极宣介反洗钱知识，扩大反洗钱知识覆盖面，提升客户对反洗钱知识的认知度。

    责任编辑：杨怡明