农发行德州市分行 开展反洗钱资料现场展评活动

    农村金融时报—农金网山东讯（通讯员鲁琪）近日，为进一步完善反洗钱管理、强化反洗钱意识，农发行德州市分行开展了反洗钱资料现场展评活动。

    本次展评活动收集了所辖八家县级支行的反洗钱资料，内容涵盖省行《2022年反洗钱工作调研调阅资料清单》。本次展评中，各支行提供的资料齐全，特别是客户身份识别资料收集保管方面，能够详细登记客户身份基本信息，全面了解了客户的身份、行业、交易目的等，并做到了客户身份持续识别。部分支行客户身份识别资料归档大方、直观，为每个客户资料制作了封面，有助于整理保存，值得在全行推广。参加展评人员互相交流、取长补短。展评结束后，该行反洗钱管理部门对展评情况进行了分析评价和总结，支行参评人员谈了感想和体会，纷纷表示，做好反洗钱工作的决心和信心。

    通过本次反洗钱资料集中展评活动，各支行进一步查漏补缺、不断完善和提高反洗钱工作，将反洗钱制度做到内化于心、外化于行，牢牢守住不发生洗钱风险、不受监管处罚的底线。