农发行迪庆州分行：组织开展“反洗钱”夜校培训

    农村金融时报-农金网云南讯（通讯员刘琴）为持续加强反洗钱工作，提升员工反洗钱业务水平，更有效地防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为，农发行迪庆州分行于近日在全辖组织开展“反洗钱”夜校培训活动。

    精心准备，确保培训实效

    本次培训从反洗钱业务实际出发，结合该分行反洗钱业务状况制定培训课件及课程内容，既涵盖当前反洗钱工作形势、反洗钱监管政策制度概述、客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程等基础知识，又深入分析该分行反洗钱工作存在的主要问题并提出整改建议。培训采取“线上线下联动”的方式，在全辖开展全面、深入、细致的远程培训。

    以案促学，规范业务操作

    为进一步提升业务人员操作规范化水平，主讲人员以具体案例讲解为切入点，对反洗钱客户重新风险识别、大额可疑交易案例的排除等具体业务操作进行统一规范性讲解，并着重针对业务易错点进行强调和分析，促进反洗钱业务操作质量提升。

    问题导向，提升工作质效

    主讲人员结合前期反洗钱辅导检查问题清单，对目前反洗钱工作存在的问题进行总结和归纳，同时，从资料整理保存、客户信息收集、信息持续识别、意见填写要点等方面提出整改优化意见，使培训成效更具针对性和有效性。

    通过此次培训，使参训员工对金融机构反洗钱工作面临的严峻形势和其必要性、重要性有了深刻的认识，对反洗钱工作要点有了深入的掌握，更对日常工作中存在的偏差和问题予以纠正，为进一步夯实反洗钱工作基础，促进合规经营、业务高质量发展保驾护航。

    责任编辑：石柳