农发行讷河市支行 开展“公转私、私转公”交易排查 防范洗钱风险

    农村金融时报-农金网黑龙江讯（记者黄力辉 通讯员李艺璇）农发行讷河市支行为更好防范电信网络诈骗，防范洗钱风险，更好落实反洗钱工作，近期开展“公转私、私转公”交易排查。

    该支行成立排查工作领导小组，按照公转私及私转公异常特征点，对涉及该行业务进行逐条排查。

    在排查过程中，该支行分工协调，运营部门依据新核心系统及网银系统进行逐条对照，信贷部门及时与客户电话沟通，走访调查了解，合并汇总，做到对每一笔公转私、私转公交易，了解其源头、追踪其去向，保证每一笔业务不超范围，依法合规。同时，该支行积极与客户、企业沟通，要求其提高对公转私备注栏书写内容的重视度，书写内容应能真实反映支付款项事由，保证其合法性。

    该支行负责人表示，本次排查工作使全行员工对反洗钱工作有了更加深刻的认识，对日常工作重点有了深层次的把握，今后工作中将着重关注“公转私、私转公”这类交易类型，避免洗钱行为发生，有效防范金融风险，发挥政策性银行职能作用。

    责任编辑：曹沛原