农发行江苏省分行营业部 开展反洗钱工作“体检”

　　农村金融时报-农金网江苏讯(通讯员杨帆)为进一步深化“风险为本”的工作理念，促进支行认真履行反洗钱义务，更好地贯彻落实反洗钱监管法规和要求，不断提升反洗钱履职管理，近期，农发行江苏省分行营业部以2021年综合检查为契机，对辖内全部7家支行开展反洗钱业务检查，有效防范反洗钱合规风险。

　　今年以来，反洗钱、反逃税和反恐怖融资即“三反”监管力度持续加大，“强监管、严问责、重处罚”成为常态化监管趋势。农发行江苏省分行营业部创新检查方法，采取“看、查、核、辅”认真完成检查工作。具体而言，“看”个人客户身份识别及信息资料;“查”反洗钱系统数据，客户洗钱风险等级分类认定;“核”对客户身份资料保存信息是否完整一致;“辅”导反洗钱工作员工日常履职。通过检查，该行营业部反洗钱工作员工高效履职能力得到检验和加强，对反洗钱工作的认识得到进一步提升，反洗钱工作成效进一步优化。

　　责任编辑：曹沛原