湘电股份子公司交易对方涉嫌合同诈骗

    湘电股份6月30日晚间公告，公司近期得知，公司全资子公司湘电国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）与上海煦霖国际贸易有限公司（上游供方，简称“上海煦霖”）及上海弘升纸业有限公司（下游需方，简称“上海弘升”）开展的多笔纸浆贸易业务中，国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元。

    根据公告，国贸公司从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔物流有限公司（简称“上海堃翔”）。上海弘升付款后，直接从上海堃翔取货。由于上海弘升近期发生逾期付款现象，国贸公司为了保证能按期支付银行信用证，拟将货品变现时，发现上海堃翔管理人员失去联系，无法完成货物变现。经上海及湘潭警方查证，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前其实际控制人陈力钧涉嫌合同诈骗、信用证欺诈等违法犯罪行为，已投案，上海市公安局浦东分局业已正式立案侦查。

    上述涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元，均为远期信用证结算，其中目前已止付的信用证金额为3.2亿元，其余0.5亿元信用证金额将于2020年到期，到期后国贸公司将办理止付手续；根据国贸公司与上海堃翔签订的合同，存放于上海堃翔仓库的纸浆库存应为8.6万吨，金额应为4.2亿元（仓库已被司法部门查封，暂无法估计实际的具体数量和金额）；另外由于上海堃翔仓库的查封导致下游其他需方无法提取货物，可能会涉及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。由于案件处于侦查阶段，所以具体损失金额暂无法确定。

    公告显示，近期，国贸公司已向法院提起相关诉讼，以维护自身合法权益。由于上述合同涉及第三方等，国贸公司后续可能存在被诉、账户被冻结的风险。且国贸公司贸易业务的结算是通过公司授信担保额度开具信用证的方式进行结算，可能对公司的现金流产生一定影响。