农发行铜陵市分行 扎实开展反洗钱知识宣传培训

　　农村金融时报-农金网安徽讯(通讯员杨建兵 朱宁)农发行安徽省铜陵市分行高度重视反洗钱管理工作，以防范风险为核心全面履行反洗钱法定义务，在依法合规做好客户身份识别、大额及可疑交易识别报告、客户身份资料交易记录及其他资料保存、洗钱风险评估报告等日常工作基础上，持续深入开展反洗钱知识宣传培训，不断丰富内容形式，取得较好效果。

　　今年以来，该行按照上级行及当地人民银行、银行业协会的部署，结合实际，精心开展了普及金融知识万里行、反洗钱暨扫黑除恶大型集中宣传等活动。通过与媒体合作、设立宣传展台、发放宣传折页、

　　滚动播放户外宣传语等形式，向市民全面介绍有关洗钱犯罪行为的特征与危害、做好反洗钱工作的重要性等反洗钱基本知识，宣讲防范电信诈骗、套路贷、非法集资等知识，共同构筑全民反洗钱坚固防线。

　　对内，该行坚持全员、全面、全程狠抓反洗钱教育培训，列入全行年度工作要点、员工年度教育培训计划、反洗钱管理专兼职人员继续教育强基计划和新员工入职培训必修课程，持续提高全行员工学习反洗钱知识、遵守反洗钱法律法规的自觉性。9月24日，该行开展“一把手讲合规”培训，党委书记、行长濮方兴以《准确把握反洗钱形势，全面履行反洗钱法定义务》为题，结合人行通报案例及农发行实际，从6个方面为全辖员工深入浅出地授课，人民银行铜陵市中心支行反洗钱管理科李巧侠老师应邀全程参加并现场答疑指导。9月23日至25日，该行组织全辖员工参加中国人民银行总行举办的反洗钱知识线上答题活动，参与率、满分率均达到100%。此外，该行还继续组织全行员工参加中国金融培训中心反洗钱资格证书学习考试，市县行班子成员带头报名。

　　据悉，该行2019年度反洗钱工作成绩突出，先后荣获全市金融机构先进单位、全省农发行系统优秀集体称号。