中农立华：监事会决议公告

                   证券代码：603970        证券简称：中农立华        公告编号：2018-024
                       中农立华生物科技股份有限公司
                              监事会决议公告
                       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       一、监事会会议召开情况
                       中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
                   议通知和会议材料已于2018年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出，本次
                   会议于2018年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席
                   主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决
                   程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的
                   有关规定，会议决议合法有效。
                       二、监事会会议审议情况
                       （一）审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。
                       具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2017年
                   度监事会工作报告》。
                       本议案尚需提交公司股东大会审议。
                       表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
                       （二）审议通过《关于公司<2017年年度报告>及<公司2017年年度报告摘
                   要>的议案》。
                       具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2017年
                   年度报告摘要》、《中农立华生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
                       本议案尚需提交公司股东大会审议。
                       表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    
    （三）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    （四）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    （五）审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》。
    
    经天职国际会计师事务所审计，2017 年度公司（母公司报表）共实现的净利润88,924,184.92元，加上年初未分配利润232,159,359.96元，减去2016年度分配的股利40,000,000.00元，再提取10％法定盈余公积8,892,418.49元后，公司截至2017年12月31日可供股东分配的利润为272,191,126.39元。
    
    以截止2017年12月31日公司的总股本133,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)，合计派发现金股利人民币33,333,350元(含税)，本次拟派发的现金分红占 2017 年度上市公司普通股股东净利润的36.90%；以资本公积向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增26,666,680股。剩余未分配利润结转以后年度。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    （六）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
    
    同意对经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《中农立华生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行修改。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    （七）审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    
    同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计90万元。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-019）。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    （八）审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    （九）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
    
    同意昌春玲、赵富明、樊黎明、张铮为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会批准之日起生效。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2018-022）。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    
    特此公告。
    
    中农立华生物科技股份有限公司监事会
    
    2018年4月23日