润禾材料：第一届监事会第十二次会议决议公告

    证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-021
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
    
    第一届监事会第十二次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议已于2018年4月9日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年4月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，程序合法。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于2017年度审计报告的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    经审核，监事会认为：公司2017年度审计报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2017年度审计报告客观、真实地反映了公司在报告期的经营成果和财务状况；公司2017年度审计报告的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度审计报告》。
    
    2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2017年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2017年度的工作情况。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
    
    3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    监事会认为：《关于2017年度财务决算报告的议案》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
    
    4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2017年度利润分配预案为：
    
    拟以公司股份总数9,760万股为基数，按每10股转增3股，合计转增股份数量为2,928万股，同时向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金红利人民币9,760,000.00元（含税）， 2017年利润分配预案现金红利总额在当年归属于上市公司股东的净利润的占比为20.25%。
    
    上述利润分配方案实施后，归属于上市公司的剩余未分配利润为84,251，821.69元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。监事会认为上述利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况，具有可执行性。
    
    本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》。
    
    5、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
    
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    监事会认为：由于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构。
    
    该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    
    7、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    因日常业务需要，公司向关联企业湖北兴瑞化工有限公司与山东东岳有机硅材料股份有限公司采购DMC等原材料，向关联方叶剑平、俞彩娟夫妇租赁房产用于公司办公，向关联方《有机硅材料》杂志订阅行业杂志，预计与上述关联方在2018年度发生日常关联交易累计交易金额不超过6,065万元。经审核，公司监事会认为对公司2018年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
    
    8、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    与会监事经审核，认为：公司2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    
    9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    根据《公司章程》的规定，以及公司业务发展和对资金的需要，公司2018年拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。公司下属其他子公司根据日常营运资金需求，预计向银行申请综合授信额度不超过5,000万元。
    
    经与会监事审核认为，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    
    10、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品，有利于合理利用资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及全资子公司使用额度合计不超过5,000万元的自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
    
    11、审议通过了《关于监事2018年度薪酬的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    监事会认为公司2018年度监事薪酬方案符合董监高薪酬相关制度的规定，具有合理性，有利于促进监事提高工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    12、审议通过了《关于2017年度报告及其摘要的议案》
    
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    
    监事会认真审议了公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》，并认为董事会编制和审核2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    
    具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第一届监事会第十二次会议决议；
    
    2、东兴证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见；
    
    3、东兴证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的核查意见；
    
    4、东兴证券股份有限公司关于公司2018年日常关联交易预计的核查意见；
    
    5、东兴证券股份有限公司关于公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。
    
    特此公告。
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
    
    监事会
    
    2018年4月20日