润禾材料：关于续聘会计师事务所的公告

    证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-025
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
    
    关于续聘会计师事务所的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：
    
    一、拟续聘会计师事务所情况
    
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
    
    二、续聘会计师事务所履行的审议程序
    
    （一）董事会意见
    
    为公司提供2017年度审计服务的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2017年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2017年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。
    
    （二）监事会意见
    
    经核查相关资料，监事会认为由于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构。
    
    （三）独立董事意见
    
    独立董事事先审核了公司本次聘用2018年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第一届董事会第十三次会议审议，并在董事会审议《关于续聘会计事务所的议案》时发表了如下独立意见：
    
    公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    （四）本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    1.第一届董事会第十三次会议决议；
    
    2.第一届监事会第十二次会议决议；
    
    3.独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；
    
    4.独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    
    特此公告。
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2018年4月20日